US-Staatsanwälte beschlagnahmen Bitcoin, das angeblich an Al-Qaida, ISIS und Hamas gebunden ist

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Das US-Justizministerium (DOJ) kündigte am Donnerstag die "bisher größte Beschlagnahme von Kryptowährungskonten terroristischer Organisationen" an, darunter "Millionen Dollar" und 300 Kryptokonten.

In einer Pressemitteilung vom Donnerstag gab das DOJ bekannt, dass es "drei Cyber-fähige Kampagnen zur Terrorismusfinanzierung" untersucht und abgebaut habe, an denen Al-Qaida, die Hamas und der Islamische Staat Irak und die Levante (ISIS) beteiligt waren.

Am Donnerstag eingereichte juristische Dokumente zeigen, dass das DOJ versucht, Bitcoin von 155 Adressen zu beschlagnahmen, die angeblich von Al-Qaida zur Finanzierung des Terrorismus verwendet wurden, und zwei Personen festzunehmen, die angeblich an der Erleichterung von Kryptotransfers für die Hamas beteiligt sind.

"Al-Qaida und angeschlossene Terroristengruppen betreiben ein BTC-Geldwäschernetz, das Telegrammkanäle und andere Social-Media-Plattformen nutzt, um BTC-Spenden zu sammeln, um ihre terroristischen Ziele zu erreichen", heißt es in der Beschwerde. "Wie unten beschrieben, betreiben Al-Qaida und angeschlossene Terroristengruppen eine Reihe von Telegrammkanälen und geben vor, als Wohltätigkeitsorganisationen zu fungieren, wenn sie tatsächlich um Geld für die Mudschaheddin bitten."

Die Beschwerde beginnt mit Spenden an eine Telegrammgruppe namens „Tawheed & Jihad Media“, die seit April 2019 Bitcoin-Spenden erbittet.

Insgesamt stellten die Ermittler fest, dass 155 verschiedene Krypto-Adressen, von denen sie behaupten, sie seien mit Al-Qaida und verschiedenen anderen Organisationen verbunden, die angeblich die Terroristengruppe unterstützen.

Die Mittel wurden gemäß der Einreichung an Geschenkkartenbörsen und andere Plattformen gesendet.

"Die Eigenschaften der Beklagten unterliegen dem Verlust für die Vereinigten Staaten … als Vermögenswerte einer ausländischen Terrororganisation, die an der Planung oder Verfolgung eines föderalen Terrorismusverbrechens beteiligt ist", heißt es in der Beschwerde.

In einer separaten eidesstattlichen Erklärung zur Unterstützung eines Haftbefehls wurde dargelegt, wie Mehmet Akti und Hüsamettı̇n Karataş angeblich Kryptowährungen wie Bitcoin, Äther, XRP und EOS im Auftrag von al-Qassam, dem Militärflügel der Hamas, gespeichert und übertragen haben.

In der eidesstattlichen Erklärung werden die beiden gegen die Geschäftsvorschriften für Gelddienstleistungen und das Bankgeheimnisgesetz verstoßen.

Die Ermittler verwendeten Chainalysis und Excygent, um die Bitcoin-Überweisungen dieser Organisationen in den letzten 18 Monaten zu verfolgen.

In einem Blog-Beitrag sagte Chainalysis, die Behörden hätten mehr als 1 Million US-Dollar aus Terrorkampagnen beschlagnahmt. In dem Blogbeitrag wurde weiter beschrieben, wie das Unternehmen die Gelder nachverfolgte, wobei festgestellt wurde, dass viele der Adressen „an verschiedenen Börsen gehostet werden“.

Nach Angaben des Middle East Media Research Institute haben Telegrammgruppen erst im Juli 2020 Bitcoin für terroristische Gruppen angefordert.

Leigh Cuen trug zur Berichterstattung bei.

Lesen Sie die vollständige Beschwerde unten:

UPDATE (13. August 2020, 16:55 UTC): Dieser Artikel wurde mit zusätzlichen Informationen aktualisiert.

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