Spaniens Finanzministerium intensiviert die Prüfung von Krypto-Wallets und Pay-Firmen

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Quelle: AdobeStock/denisismagilov

Die spanischen Aufsichtsbehörden werden ihre Bemühungen zur Überwachung von Kryptowährungen verstärken und haben sich verpflichtet, sich auf Wallet-Anbieter und Krypto-Zahlungsunternehmen zu konzentrieren.

Laut El Confidential Digital kommt die neue Initiative vom spanischen Finanzministerium. Das Ministerium Gewerkschaft der Techniker (lokal als GESTHA bekannt) wurde mit der Aussage zitiert, dass es die "[crypto] Situation seit mehreren Jahren“ und es war nach und nach gelungen, „Kontrollmaßnahmen zur Unterbindung der Geldwäsche zu ergreifen“, die Bitcoin (BTC) und andere Token verwenden.

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Die Unternehmen, die am häufigsten unter die Aufsichtsbehörde geraten sind, scheinen Anbieter von Krypto-Wallets und Unternehmen zu sein, die Coins als Zahlungsmittel akzeptieren.

Der Präsident der GESTHA, Carlos Cruzado, wurde mit den Worten zitiert, seine Agentur habe damit begonnen, „kryptowährungsbezogene Anfragen“ an Betreiber zu richten, die sich „dem Schutz von Schlüsseln widmen“ und „Organisationen, die Zahlungen anbieten“ mit BTC und Altcoins.

Cruzado fügte hinzu, dass die Agentur nicht an Einzelpersonen oder Firmen interessiert sei, die Krypto-Käufe tätigen, warnte jedoch davor, dass Krypto-Investoren „beim Verkauf oder Austausch“ von Münzen Erklärungen abgeben müssten.

Der GESTHA-Chef behauptete, dass die Stelle noch in mehreren Fällen untersucht, fügte jedoch hinzu, dass sie erst in den letzten zwei Jahren mit der ernsthaften Überwachung des Sektors begonnen habe.

„Keine unserer Untersuchungen wurde abgeschlossen“, fügte er hinzu.

Ein viel geschmähtes Krypto-Deklarationsgesetz, das Spanier dazu zwingt, ihre Bestände an im Ausland ansässigen Krypto-Börsen zu deklarieren, wurde im vergangenen Sommer vom Parlament grünes Licht gegeben. Bei Nichteinhaltung werden die Bürger mit festen Geldstrafen in Höhe von 5.900 USD für jede Zuwiderhandlung belegt.

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften behaupteten kurz darauf, sie hätten eine „exponentielle“ Welle von Anfragen zur Berechnung ihrer Steuererklärungen und zur Abgabe von Erklärungen erhalten.

Das Ministerium scheint sein Überwachungsspiel in den letzten Jahren zusammen mit den Spanische Steuerbehörde. Die Behörden haben Tausenden von Bürgern, die sie des Kryptohandels vermuten, Warnungen geschickt, dass ihnen Strafen drohen, wenn sie ihre Einkünfte und kryptobezogenen Aktivitäten nicht angeben.

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