Regierungsbericht schlägt Verschärfung der Vorschriften für Krypto-Geldautomaten vor

Free Bitcoins: FreeBitcoin | BonusBitcoin

Coins Kaufen: Bitcoin.deAnycoinDirektCoinbaseCoinMama (mit Kreditkarte)Paxfull

Handelsplätze / Börsen: Bitcoin.de | KuCoinBinanceBitMexBitpandaeToro

Lending / Zinsen erhalten: Celsius NetworkCoinlend (Bot)

Cloud Mining: HashflareGenesis MiningIQ Mining


Besuchen Sie den Originalartikel*

https://www.coindesk.com/resizer/i1zLDqavW7a4IeY8bqXKsu9J0Ko=/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/coindesk/7ASJ43F2S5GADMSYBZ77JQTG4U.jpg

Die Verwendung von Krypto-Zahlungen zur Erleichterung des illegalen Menschen- und Drogenhandels nimmt zu, und das Government Accountability Office (GAO) macht Krypto-Kioske dafür verantwortlich.

In einer am Montag veröffentlichten neuen Studie hob das GAO – eine Regierungsbehörde, die Prüfungs- und Ermittlungsdienste für den Kongress erbringt – hervor, dass die Kioske, auch Krypto-Geldautomaten genannt, mitverantwortlich für diesen Anstieg waren, da die Automaten weniger reguliert sind als Krypto-Börsen und -Transaktionen schwieriger zu verfolgen.

"Wie [crypto] Die Marktnutzung nimmt zu, FBI-Beamte gehen davon aus, dass die Nutzung virtueller Geldkioske für illegale Zwecke, einschließlich des Menschen- und Drogenhandels, zunehmen wird“, heißt es in dem Bericht.

Die Agentur schlug vor, dass der IRS und das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) zusammenarbeiten und die Kioske stärker regulieren sollten.

Der Bericht untersuchte die Verwendung von Kryptowährungen bei weltweiten Handelsoperationen und untersuchte, wie US-Behörden, darunter der U.S. Postal Service (USPS), die Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) und der Internal Revenue Service (IRS), dem Anstieg der kryptovermittelten Kriminalität entgegenwirken.

Das GAO betrachtete auch die Herausforderungen, denen sich Behörden bei der Bekämpfung von Kryptokriminalität gegenübersehen, und stellte fest, dass ein weit verbreiteter Mangel an Informationen, insbesondere über Krypto-Kioske (oft als Krypto-Geldautomaten bezeichnet), die Fähigkeit der Strafverfolgungsbehörden, Kriminelle zu identifizieren und zu stoppen, beeinträchtigte.

Die Ergebnisse des GAO, dass die Krypto-basierte Kriminalität zunimmt, stehen im Widerspruch zu einem neuen Bericht des Krypto-Forschungsunternehmens Chainalysis, der feststellte, dass die Krypto-Kriminalität zwar nach Volumen zunimmt, aber im Jahr 2021 einen Rekordtiefstand aller Blockchain-Transaktionen erreichte Mit anderen Worten, da Kryptowährungen immer mehr zum Mainstream werden, wird die Kryptokriminalität weiter zunehmen, aber das Wachstum der überbordenden Kryptotransaktionen übertrifft die illegalen Aktivitäten.

Weiterlesen: Kryptokriminalität erreichte 2021 ein Allzeithoch von 14 Milliarden US-Dollar, als die Preise stiegen: Chainalysis

Menschenhandel

Der GAO-Bericht stellte fest, dass Krypto als Zahlungsmethode für den Menschenhandel verwendet werden kann – der Überbegriff sowohl für den Menschenhandel als auch für den Sexhandel –, aber häufiger bei Zahlungen an Sexhändler vorkommt.

Unter Berufung auf Untersuchungen von Polaris, einer in den USA ansässigen gemeinnützigen Organisation, die versucht, den Menschenhandel zu beenden, sagte der GAO-Bericht, dass von 40 großen „kommerziellen Online-Sexmärkten“, die „zur Erleichterung des Sexhandels“ verwendet werden könnten, über die Hälfte (23 von 40) Kryptowährungen als Zahlungsmittel akzeptiert.

Die zunehmende Akzeptanz von Krypto-Zahlungen für Online-Sex-Marktplätze kann nach Angaben des GAO auf die Schwierigkeiten bei der Akzeptanz von Kredit- und Debitkartenzahlungen zurückgeführt werden – etwas, das letztes Jahr zu beobachten war, als der Abonnementdienst für sexorientierte Inhalte OnlyFans beschloss, Pornos zu verbieten, nachdem er konfrontiert wurde Druck von Banken. Die Entscheidung wurde schließlich rückgängig gemacht, nachdem OnlyFans öffentliche Gegenreaktionen von Fans erhalten hatte.

Weiterlesen: OnlyFans zeigt, wie das Bankensystem politisiert wird

Drogenhandel

Der Bericht des GAO besagt, dass nach dem Untergang des Online-Dark-Web-Marktplatzes Silk Road im Jahr 2013 der gesamte Dark-Web-Marktplatz für illegale Drogen stabiler geworden ist und für die Strafverfolgung aufgrund der Verbreitung kleinerer Marktplätze schwieriger zu erkennen ist.

„Wenn die Strafverfolgungsbehörden einen Marktplatz schließen, können Kriminelle ihre Geschäfte leicht auf andere etablierte Marktplätze verlagern“, heißt es in dem GAO-Bericht.

Dies bedeutet nicht, dass die Regierung nicht in der Lage ist, Krypto zu beschlagnahmen, das im Drogenhandel verwendet wird. Allein im Jahr 2021 beschlagnahmte der IRS 3,5 Milliarden US-Dollar an Krypto – 1 Milliarde davon war an die Seidenstraße gebunden.

Während seiner Untersuchung stellte das GAO fest, dass von allen ICE-Untersuchungen, bei denen es um Kryptowährungen ging, 36 % mit Drogenhandel zu tun hatten. Für den IRS bezog sich ein Viertel seiner Krypto-Untersuchungen auf Drogen. Und für den USPS betrafen satte 85 % der Krypto-Beschlagnahmen der Agentur Drogenhandel.

Geldwäsche

Laut dem GAO-Bericht verwenden Drogenkartelle und transnationale kriminelle Organisationen (TCOs) „aufgrund ihrer wahrgenommenen Anonymität und als effizientere Methode, um Geld über internationale Grenzen hinweg zu bewegen, zunehmend virtuelle Währungen“.

Obwohl der Bericht hervorhebt, dass sich die gängigsten Methoden der Geldwäsche – Massenbargeldschmuggel und handelsbasierte Geldwäsche – nicht geändert haben, wird Krypto immer häufiger zu einer Methode, um Geld grenzüberschreitend zu bewegen, ohne die Aufmerksamkeit der Strafverfolgungsbehörden auf sich zu ziehen.

Das GAO führte die zunehmende Popularität von kryptogestützter Geldwäsche auf die weniger regulierten Kioske zurück, die mehr Funktionen zur Verbesserung der Anonymität bieten.

„Geldkuriere hinterlegen große Geldmengen aus illegalen Drogeneinnahmen in einen Kiosk, um den Wert in virtuelle Währung umzuwandeln“, heißt es in dem Bericht. „Sobald die illegalen Einnahmen in dieser Form vorliegen, können die Gelder problemlos auf die Brieftasche eines anderen virtuellen Währungsbenutzers überwiesen werden, wodurch das mit dem Transport von Massenwährung verbundene Risiko verringert wird.“

Auf Kioske loslegen

Das spezifische Problem des GAO bei Krypto-Kiosken besteht darin, dass sich Kioskbetreiber zwar beim FinCEN registrieren müssen, aber keine Strafverfolgungsbehörden regelmäßig über den Standort ihrer Kioske informieren müssen. Das „schränkt die Fähigkeit der Bundesbehörden ein, Kioske in Gebieten zu identifizieren, die als hohes Risiko für Finanzkriminalität eingestuft wurden“.

Durch die Verschärfung der Regulierung dieser Krypto-Kioske glaubt das GAO, dass die Strafverfolgungsbehörden in der Lage sein werden, bessere Informationen zu erhalten und „potenziell illegale Transaktionen“ besser identifizieren zu können.

Das GAO unterbreitete dem IRS und dem FinCEN zwei Empfehlungen zur Verbesserung der Regulierung von Krypto-Kiosken.

Der Bericht schlug vor, dass der Direktor von FinCEN und der Beauftragte des IRS gleichzeitig die Registrierungsanforderungen für das Gelddienstleistungsgeschäft (MSB) für Krypto-Kioske und andere Börsen überprüfen und neue Anforderungen für Kioskbetreiber erwägen, die Strafverfolgungsbehörden regelmäßig über die physischen Adressen ihrer Kioske.

Laut GAO stimmten IRS und FinCEN den Empfehlungen zu.

[ad_2]

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close