OneCoin-Investoren behaupten, BNY Mellon habe Betrug in Höhe von 4 Mrd. USD unterstützt

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Die Bank of New York Mellon (BNY Mellon) wurde beschuldigt, nur wenige Tage nach der Veröffentlichung der sogenannten FinCEN-Dateien eine „zentrale Rolle“ im 4-Milliarden-Dollar-Ponzi-Programm OneCoin gespielt zu haben.

Die Investoren Donald Berdeaux und Christine Grablis beschuldigten sie, ein Auge zuzuwenden und etwa 300 Millionen US-Dollar für das Programm zu „waschen“. Sie haben eine der ältesten Banken Amerikas zu einer bestehenden Sammelklage hinzugefügt, in der Schadensersatz gegen OneCoin und seine Schlüsselfiguren beantragt wird Gründerin Ruja Ignatova, die Ende 2017 verschwunden ist.

Die Kläger, die zusammen rund 1 Million US-Dollar in OneCoin investiert hatten, gaben an, dass BNY Mellon im Mai 2016 Zahlungen für OneCoin abgewickelt und es in einer internen Untersuchung im Dezember sogar als mögliches „Ponzi / Pyramid-System“ bezeichnet habe bis Februar 2017 einen Bericht über verdächtige Aktivitäten (SAR) beim Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) einreichen.

"Dementsprechend war BNY Mellon wissentlich an der Geldwäsche von OneCoin beteiligt oder war an deren Geldwäsche beteiligt", heißt es in der Akte.

Die Kläger werfen BNY Mellon eine Anklage wegen Beihilfe zum Betrug sowie eine Anklage wegen kommerziellen bösen Willens vor.

In einer Erklärung sagte ein BNY Mellon-Sprecher, die Bank habe "ihre Rolle beim Schutz der Integrität des globalen Finanzsystems ernst genommen", würde sich aber gesetzlich nicht zu einer SAR äußern, die sie möglicherweise bei den US-Behörden eingereicht hat.

Die Bank lehnte es ab, sich zu den Vorwürfen zu äußern.

Bei einer bestimmten Transaktion im Jahr 2016 wurden 30 Millionen US-Dollar von einem Konto eines auf den Britischen Jungferninseln ansässigen Unternehmens an BNY Mellon überwiesen, das sie dann einem Konto in Hongkong gutschrieb. Während die Transaktion angeblich ein Darlehen für den Kauf eines Ölfeldes war, zeigen von den Behörden beschlagnahmte E-Mails, dass das Darlehen nie zurückgezahlt wurde und dass 10 Millionen US-Dollar tatsächlich von einem der OneCoin-Gründer zurückgezogen wurden.

Die US-Behörden haben bereits in einem separaten Fall ausgesagt, dass sie glauben, dass dieses Darlehen ein Beispiel für den Erlös aus dem OneCoin-Verkauf war, der gewaschen wurde.

Ignatovas Bruder Konstantin wurde von der Sammelklage von Berdeaux und Grablis im vergangenen Monat ausgeschlossen, nachdem beide Seiten eine Einigung erzielt hatten.

Lesen Sie die geänderte Beschwerde unten:

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