Larry Harmon von Helix wegen Geldwäsche schuldig

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Larry Dean Harmon, ein 38-jähriger Mann aus Akron, Ohio, hat sich der Anklage wegen Geldwäsche in Kryptowährung schuldig bekannt, nachdem er jahrelang eine Plattform namens Helix, ein Darknet-Bitcoin-Mixing-Unternehmen, betrieben hat.

Larry Harmon muss viel Geld zurückzahlen

Harmon bekannte sich vor einem Bundesgericht schuldig. Als Teil seines Plädoyers wird er von den Aufsichtsbehörden aufgefordert, bis zu 4.400 Bitcoin-Einheiten an die Landesregierung abzugeben, die nach heutigen Maßstäben mehr als 200 Millionen US-Dollar wert sind. Harmon wird auch verpflichtet sein, andere Krypto-Verstecke sowie nicht börsennotierte Vermögenswerte aufzugeben.

Im Rahmen der Verurteilung könnte Harmon bis zu 20 Jahre hinter Gittern sitzen. Er könnte auch zur Zahlung einer Geldstrafe von 500.000 US-Dollar, einer dreijährigen aufsichtsrechtlichen Freistellung sowie zu Rückerstattungszahlungen verpflichtet werden.

Helix war hauptsächlich zwischen den Jahren 2014 und 2017 tätig. Kunden der Darknet-Plattform durften Bitcoin und andere Kryptowährungen an Quellen senden, ohne sich selbst oder die Quellen, aus denen sie ihre Token bezogen haben, zu identifizieren.

Neben Helix betrieb Harmon auch ein Unternehmen namens Grams, eine Darknet-basierte Suchmaschine, die es Kunden ermöglichte, ihre Transaktionen vor Strafverfolgungsbehörden zu verbergen. Helix hat seinen Benutzern konsequent für Grams geworben.

Der stellvertretende Generalstaatsanwalt Kenneth A. Polite Jr. von der Strafabteilung des Justizministeriums erklärte in einer Pressemitteilung:

Indem die Abteilung Harmon zur Verantwortung gezogen hat, hat sie die rechtswidrigen Geldwäschepraktiken dieser gefährlichen kriminellen Unternehmen unterbunden. Das Justizministerium wird zusammen mit unseren Strafverfolgungs- und Regulierungspartnern weiterhin Durchsetzungsmaßnahmen ergreifen, um diejenigen zu identifizieren und zu behindern, die illegale Mittel zu finanziellen Gewinnen verwenden, sowie diejenigen, die das Darknet nutzen, um ihr kriminelles Verhalten zu erleichtern und zu verschleiern.

Es wird geschätzt, dass Helix innerhalb von drei Jahren bis zu 350.000 Bitcoin-Einheiten bewegt hat. Die Transaktionen werden zu dem Zeitpunkt, zu dem sie stattfanden, mit mehr als 300 Millionen US-Dollar bewertet. Ein Großteil des Bitcoins stammte aus verschiedenen Darknet-Märkten. Harmon gab bekannt, dass er mit diesen Darknet-Quellen – wie Alpha Bay, Evolution und Cloud 9 – zusammengearbeitet hat, um Einzelpersonen Geldwäschedienste anzubieten.

Letzten Oktober mit Geldstrafe belegt

Der amtierende US-Anwalt Channing D. Phillips für den District of Columbia erwähnte in einer Erklärung:

Darknet-Märkte und die Händler, die Opioide und andere illegale Drogen auf ihnen verkaufen, sind eine wachsende Geißel. Sie mögen versuchen, ihre Identität zu verbergen und Millionen von Verkäufen hinter Technologien wie Helix zu waschen, aber die Abteilung und ihre Strafverfolgungspartner werden ihre Aktivitäten beleuchten, die Infrastruktur, von der solche kriminellen Marktplätze abhängig sind, demontieren und die Verantwortlichen strafrechtlich verfolgen und verurteilen.

Zum Zeitpunkt des Schreibens ist noch kein Probetermin festgelegt. Im vergangenen Oktober wurde Harmon sowohl vom Justizministerium als auch vom US-Finanzministerium zu einer Geldstrafe von 60 Millionen US-Dollar verurteilt, weil sie sich nicht an die amerikanischen Anti-Geldwäsche-Gesetze gehalten hatte.

Tags: Bitcoin-Mixing, Helix, Larry Harmon

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