Die CFTC verhängt eine Geldstrafe von 1,25 Mio. USD für das Angebot von unreguliertem Margin-Handel

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Laut einer CFTC-Erklärung vom 28. September erlaubte Kraken US-Kunden den Zugang zu Produkten, die für sie verboten sein sollten.

Die Anordnung verlangt von Kraken, eine zivilrechtliche Geldstrafe in Höhe von 1,25 Millionen US-Dollar zu zahlen und „weitere Verstöße gegen das Commodity Exchange Act einzustellen und zu unterlassen“.

Die 2011 gegründete Börse ermöglichte ihren US-Kunden zwischen Juni 2020 und Juli 2021 den Handel mit Margin-Produkten. Außerdem wurde ihr vorgeworfen, sich nicht als Futures Commission Merchant (FCM) registriert zu haben.

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Der amtierende Direktor der CFTC, Vincent McGonagle, sagte, dass sich das Unternehmen bei den Aufsichtsbehörden registrieren muss, um solche Produkte anzubieten.

„Margined, Leveraged oder Financed Digital Asset Trading, das Privatkunden in den USA angeboten wird, muss an ordnungsgemäß registrierten und regulierten Börsen in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften erfolgen.“

Er fügte hinzu, dass die Maßnahme Teil der umfassenderen Bemühungen der CFTC zum Schutz der US-Kunden sei. Marginale Handelswarentransaktionen in digitalen Assets werden von den Aufsichtsbehörden aufgrund der erhöhten Liquidationsrisiken verpönt.

Kraken diente als einziger Margin-Anbieter und hatte die Verwahrung aller Vermögenswerte, die mit Margin für die Dauer der offenen Margin-Position des Kunden gekauft wurden, wie in der Reihenfolge angegeben.

Es fügte hinzu, dass Händler 28 Tage lang keine Vermögenswerte auf Margin abheben könnten, da Kraken sie festhielt. Darüber hinaus könnte die Börse „eine Zwangsliquidation einleiten, wenn der Wert der Sicherheiten unter einen bestimmten Schwellenwert der gesamten ausstehenden Margin fällt“.

Kraken hat die Forderungen der CFTC beigelegt, ohne sie zuzugeben oder abzulehnen, und die Agentur nahm die Zusammenarbeit der Firma zur Kenntnis. In einer Erklärung sagte Kraken, dass es sich verpflichtet habe, mit den Aufsichtsbehörden zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass Regeln für Krypto-Assets gleiche Wettbewerbsbedingungen für Händler weltweit schaffen.

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CFTC-Bild. Quelle: Yahoo
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Im April dieses Jahres warnte Kraken-CEO Jesse Powell, dass die Kryptoindustrie in den USA wahrscheinlich strengeren Vorschriften unterliegen würde.

In Bezug auf die Regulierung sagte er damals mit CNBC: „Ich hoffe, dass die US-amerikanischen und internationalen Aufsichtsbehörden diesbezüglich nicht zu engstirnig sind. Einige andere Länder, insbesondere China, nehmen Krypto sehr ernst und verfolgen eine sehr langfristige Perspektive.“

Im Mai wurde Kraken von einem kalifornischen Gericht angewiesen, dem Internal Revenue Service Informationen über Benutzer zur Verfügung zu stellen, die zwischen 2016 und 2020 Krypto-Trades für 20.000 USD oder mehr ausgeführt haben.

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