Das neue Crypto Tracing Tool von CipherTrace ist für Banken gedacht

Free Bitcoins: FreeBitcoin | BonusBitcoin

Coins Kaufen: Bitcoin.deAnycoinDirektCoinbaseCoinMama (mit Kreditkarte)Paxfull

Handelsplätze / Börsen: Bitcoin.de | KuCoinBinanceBitMexBitpandaeToro

Lending / Zinsen erhalten: Celsius NetworkCoinlend (Bot)

Cloud Mining: HashflareGenesis MiningIQ Mining


Das Krypto-Ermittlungsunternehmen CipherTrace hat mit CipherTrace Armada ein Tool zur Überwachung von Bankgeschäften entwickelt, das Zahlungen an VASPs (Virtual Asset Service Provider) mit hohem Risiko kennzeichnet.

Am Dienstag wurde bekannt gegeben, dass Armada Bankindikatoren wie Routing und Kontonummern durchsucht, um nach Transaktionen zu suchen, die ein institutionelles Risiko darstellen können, einschließlich Zahlungen an Krypto-Geldautomaten, die mit Geldwäsche in Verbindung gebracht wurden.

Armada unterscheidet sich von vielen Untersuchungsprogrammen darin, dass es sich auf Zahlungen über etablierte Finanzinfrastrukturen konzentriert. Viele andere Kryptoanalyse-Tools – einschließlich der von CipherTrace – verfolgen Zahlungen zwischen Brieftaschenadressen, während sie potenzielle Fehlerquellen unter Umgehung der Banken ausfindig machen. Solche Programme sprechen häufig Börsen und Ermittler von Strafverfolgungsbehörden an.

Im Gegensatz dazu ist Armada ein Werkzeug für die Banken. John Jefferies, Chief Financial Analyst bei CipherTrace, sagte, dass es sich in die vorhandenen Transaktionsüberwachungssysteme einfügt. Dort überwacht es illegale Aktivitäten über maschinelles Lernen, Clustering-Algorithmen und die CipherTrace-Datenbank mit Entitäten mit hohem Risiko.

Dies "ermöglicht es Armada, Gelddienstleistungsunternehmen (MSB) zu fangen, die ihre wahre Natur möglicherweise durch unterschiedliche Namen oder versteckte Konten verschleiern", sagte Catherine Woneis, Vizepräsidentin für Produktmanagement.

CipherTrace bot den Fall des nicht lizenzierten Bitcoin-Verkäufers Kunal Kalra als Beispiel für die Verwendung von Armada an. Kalra bekannte sich im vergangenen August schuldig, ein nicht lizenziertes Krypto-MSB für Darknet-Drogendealer betrieben zu haben. Dabei wurden falsche Namen, Banküberweisungen auf ein Gemini-Konto und ein anonymer Bitcoin-Geldautomat verwendet, um bis zu 25 Millionen US-Dollar in bar und Krypto insgesamt umzutauschen.

Die dreijährige Kampagne von Kalra wurde letztendlich von Ermittlern des Bundes gesprengt. Armada hätte Kalras Aktivitäten bei den Banken angekündigt, sagte CipherTrace.

Jefferies sagte, Armada werde auch dazu beitragen, die Beziehungen zwischen legitimen VASPs und ihren Bankern zu verbessern.

"Armada hilft VASPs bei der Eröffnung und Führung von Bankkonten, was von entscheidender Bedeutung ist, da sie normalerweise Probleme haben, Bankbeziehungen aufrechtzuerhalten, die zu riskantem Verhalten führen können", sagte er.

Offenlegung Lesen Mehr

CoinDesk ist führend in Blockchain-Nachrichten und ein Medienunternehmen, das nach höchsten journalistischen Standards strebt und strenge redaktionelle Richtlinien einhält. CoinDesk ist eine unabhängige operative Tochtergesellschaft der Digital Currency Group, die in Kryptowährungen und Blockchain-Startups investiert.

Free Bitcoins: FreeBitcoin | BonusBitcoin

Coins Kaufen: Bitcoin.deAnycoinDirektCoinbaseCoinMama (mit Kreditkarte)Paxfull

Handelsplätze / Börsen: Bitcoin.de | KuCoinBinanceBitMexBitpandaeToro

Lending / Zinsen erhalten: Celsius NetworkCoinlend (Bot)

Cloud Mining: HashflareGenesis MiningIQ Mining

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close