Crypto Exchange bietet Kreditlinien an, damit Institute jetzt handeln und später zahlen können

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LGO Markets unternimmt einen ungewöhnlichen Schritt für einen Kryptowährungsaustausch, indem Kunden ohne Vorfinanzierung von Konten handeln können.

Die Kunden des in Hoboken, New Jersey, ansässigen Unternehmens, hauptsächlich Crypto-Hedge-Fonds und Market Maker, können jetzt eine Intraday-Kreditlinie erhalten und nach Ablauf des Handelstages Bargeld an die Börse senden, sagte CEO Hugo Renaudin gegenüber CoinDesk. Für die LGO, die mittlerweile über 50 Kunden (fast alle Institutionen) in etwa 20 Ländern zählt, ist das nominale Ende des Tages 10 Uhr Ostküstenzeit, sagte Renaudin.

Nach bestandener Risikobewertung kann ein Kunde Kredite in Höhe von bis zu „mehreren Millionen“ Dollar für den Handel mit Bitcoin erhalten und dann die zum Zeitpunkt der Abrechnung geschuldeten Beträge bezahlen, sagte er. "Sie müssen keine Gelder parken, es besteht kein Risiko eines Hacks. Dies ist eine skalierbare und flexible Finanzierungsmethode." Wir können diese Kreditlinien verlängern und sie fungieren als Clearingstelle. “

Obwohl dies auf den traditionellen Finanzmärkten üblich ist, ist es in Krypto selten, Trades ohne Vorfinanzierung zuzulassen. Laut Matt Trudeau, Chief Product and Strategy Officer bei ErisX, dem Konkurrenten von LGO, ist eine Vorfinanzierung erforderlich, um das Kontrahentenrisiko zu verringern.

„Da sich sowohl Bargeld als auch Krypto bereits in der Clearingstelle befinden, eliminieren wir das Abwicklungsrisiko für die Gegenparteien. Dies bedeutet auch, dass alle Teilnehmer an unserer Börse sicher mit allen anderen Teilnehmern an unserer Börse handeln können, ohne wissen zu müssen, wer sie sind, und ihre Kreditrisiken bewerten müssen “, erklärte Trudeau.

Um diesen Service zu finanzieren, verwendet die LGO eine Kombination aus Mitteln, die sie im Rahmen ihres Token-Verkaufs im Jahr 2018 gesammelt hat (was 3.600 BTC einbrachte, damals fast 36 Millionen US-Dollar), und geliehenem Kapital, sowohl in Fiat als auch in Krypto, von traditionellen Banken und Krypto-Kreditgebern. Sagte Renaudin. Er würde die Kreditgeber nicht identifizieren.

LGO hat bei der kryptofreundlichen Silvergate Bank in La Jolla, Kalifornien, Bankgeschäfte getätigt und kürzlich eine Finanzierung vom Market Maker B2C2 erhalten, der diesen Monat einen Anteil an der Börse gekauft hat.

Kurskorrektur

Die Kreditlinie ist nicht die erste unorthodoxe Idee, die LGO versucht hat.

Bei der Markteinführung im März 2019 teilte Renaudin CoinDesk mit, dass LGO die Gelder der Kunden nicht behalten werde. Der Plan war, dass Benutzer ihre eigene Verwahrung aufrechterhalten und über Brieftaschen mit mehreren Signaturen handeln, für deren Freigabe 2 von 3 privaten Schlüsseln erforderlich waren.

Ein Jahr später gab LGO die Idee stillschweigend auf. Der Grund? Institutionelle Kunden, die die Zielgruppe der Börse sind, möchten sich nicht um ihre Schlüssel kümmern, sagte Renaudin letzte Woche.

"Der größte Teil des Volumens wird von krypto-nativen Institutionen wie Hedge-Fonds gemacht und sie sind es gewohnt, Depotplattformen zu verwenden", erklärte Renaudin.

Das Vorhandensein von Geldern bei einer qualifizierten Depotbank hilft den institutionellen Spielern, nachts zu schlafen, so dass die Kunden von LGO ihre Gelder entweder an der Börse selbst halten oder BitGo verwenden können, das im April 2019 eine Partnerschaft mit LGO eingegangen ist.

Eine andere Idee, eine eigene Hardware-Brieftasche herzustellen, die LGO im Sommer 2019 veröffentlichen wollte, wurde ebenfalls verworfen, sagte Renaudin. Aus dem gleichen Grund: keine Kundennachfrage.

"Alle Schnickschnack, über die wir letztes Jahr gesprochen haben, waren gut, aber als wir mit dem Markt konfrontiert wurden, sahen wir, dass die Nachfrage nicht da war", sagte Renaudin.

LGO hat auch beschlossen, eine Reihe von Lizenzen nicht wie ursprünglich beabsichtigt zu verfolgen. Dazu gehören eine New York BitLicense, eine FINRA Broker-Dealer-Lizenz und eine Broker-Lizenz der National Futures Association. All dies ist jetzt in der Warteschleife, sagte Renaudin.

Die LGO hat beschlossen, sich auf die bekanntere Gerichtsbarkeit Frankreichs zu konzentrieren, aus der Renaudin und andere Mitglieder des Teams stammen. Die Börse hat dort eine digitale Depotlizenz beantragt, sagte Renaudin. LGO ist als Gelddienstleistungsunternehmen (MSB) in den USA beim Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), einem Büro der Finanzabteilung, registriert.

Eine Idee aus den Anfängen blieb jedoch erhalten: die Übertragung der LGO-Trades (sowohl der Fiat- als auch der Crypto-Seite) an die Bitcoin-Blockchain. Eine Liste dieser Trades finden Sie auf der LGO-Website.

Laut dieser Seite hat LGO im April bereits Geschäfte im Wert von 33 Millionen US-Dollar abgewickelt, 138 Millionen US-Dollar im März und 96 Millionen US-Dollar im Februar.

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