Warum Bitcoin OTC ein gefährlicher Trubel ist – TrustlessBank

Der außerbörsliche oder außerbörsliche Handel ist eine Methode zum Handel von Vermögenswerten außerhalb einer formellen Börse oder eines formellen Marktes. Zwei Parteien (oder wahrscheinlicher ihre Vertreter) werden den direkten Handel mit hochwertigen Vermögenswerten vereinbaren. Die Praxis ist im Aktienhandel gut etabliert, gewinnt jedoch in der Kryptowelt schnell an Beliebtheit, da beliebte Börsen wie Coinbase, Kraken und bald auch Binance den OTC-Handel in ihre Liste der Funktionen aufnehmen. Obwohl der OTC-Handel großen Händlern einige Vorteile bringen kann, birgt er auch ein massives Betrugsrisiko, insbesondere für potenzielle Käufer.

Was sind die Vorteile eines OTC-Handels?

Das Konzept geht auf das grundlegendste Konzept der Wirtschaft zurück: Angebot und Nachfrage. Wenn das Angebot im Verhältnis zur Nachfrage steigt (oder in Zukunft voraussichtlich steigt, z. B. wenn ein großer Verkäufer in den Markt eintreten wird), sinkt der Preis eines Vermögenswerts und der Verkäufer macht weniger aus dem Handel. Wenn sich dagegen herumspricht, dass ein großer Käufer in den Markt eintreten will (wodurch die Nachfrage steigt), wird der Preis wahrscheinlich steigen und der Käufer muss mehr für das gleiche Vermögen bezahlen.

Um diesem Effekt entgegenzuwirken, nutzen große Trader häufig ein OTC-Desk oder ihr persönliches Netzwerk, um den Handel zu arrangieren, ohne in etablierten Märkten tätig zu sein. Die Teilnehmenden werden die Geschäftsbedingungen vor deren Durchführung schriftlich vereinbaren. Da der Trade nicht an einer Börse notiert wird, hat dies keine Auswirkungen auf den Marktpreis der Vermögenswerte.

Die Gefahren von Bitcoin OTC

Kurz gesagt, indem Sie etablierten Austausch vermeiden, geben Sie auch die verschiedenen Sicherheitsmechanismen auf, die sie anbieten. Natürlich sind Börsen nicht ohne Risiken, aber die Chance, Ihre Krypto bei einer seriösen, nicht verwahrten Börse zu verlieren, ist ziemlich begrenzt und Betrug durch eine Gegenpartei ist höchst unwahrscheinlich. Dies sind einige der vielen Möglichkeiten, mit denen Betrüger versuchen können, Sie mit Bitcoin OTC zu betrügen:

1. Der Verkäufer hat möglicherweise nicht die Bitcoin, auf die er Anspruch erhebt. Lassen Sie sich nicht täuschen, wenn der potenzielle Verkäufer einen Video-Proof sendet, in dem die große Menge an Bitcoin in seinem Portemonnaie zu sehen ist. Jeder legitime Verkäufer wird diese Art von Video nicht senden, da Sie nicht überprüfen können, ob das Video echt ist. Dutzende davon werden gerade im Internet verbreitet, während wir sprechen. Um zu bestätigen, dass der Verkäufer die Brieftasche besitzt, auf die er Anspruch erhebt, sollten Sie darauf bestehen, dass er eine signierte Blockchain-Nachricht mit Ihren beiden Namen (oder ausgewählten Spitznamen) sendet.
2. Der Verkäufer hat nicht die Absicht, die Bitcoin tatsächlich an Sie zu verkaufen. In vielen Fällen finden Transaktionen an einer Bankstelle statt, an der der Verkäufer unter Aufsicht eines Vertreters der Bank einen Flash-Speicher gegen Zahlung übergibt. Der Bankvertreter kann den Inhalt des Flash-Laufwerks jedoch möglicherweise nicht bestätigen, bevor er dem Verkäufer den Weg ermöglicht.
3. Der Käufer kann seine Zahlung zurückerhalten, ohne seine Kryptowährung zurückgeben zu müssen. Wenn Ihr Trade in einem Bankbüro ausgeführt wird, sollten Sie sich über die Rückerstattungsrichtlinien der Bank informieren, bevor Sie dem Trade zustimmen. Einige Bankrichtlinien erlauben dies, da sie die Rückerstattung der Zahlung erzwingen können, aber sie haben nicht die Möglichkeit, die Rückgabe der Bitcoin zu erzwingen.
4. Der Verkäufer versucht, doppelt auszugeben. In diesem Schema überträgt der kriminelle Partner des Verkäufers die Bitcoin in eine andere Geldbörse, wenn der Handel stattfindet.
5. Die Gegenpartei kann einen mehrdeutigen Vertrag abschließen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Anwalt alle schriftlichen Vereinbarungen überprüft, bevor sie unterzeichnet werden, um sicherzustellen, dass sie rechtsverbindlich und ausreichend detailliert sind.

Warnzeichen eines verdächtigen Handels

• Die Gegenpartei verweigert die Vorlage eines gültigen Ausweises oder sendet Ihnen einfach ein Bild ihres Ausweises. Wir bei TrustlessBank legen sehr viel Wert auf den Datenschutz. Da ihnen jedoch die Sicherheitsverfahren etablierter Systeme fehlen, verlassen sich OTC-Geschäfte auf das Vertrauen beider Parteien. Sie können niemandem vertrauen, wenn Sie nicht wissen, wer er ist.
• Wenn Sie den Standort des Handels anfordern, der verschoben werden soll, scheitern sie. Möglicherweise versuchen sie, Taktik Nr. 3 auf dich zu ziehen.
• Tippfehler in jeder schriftlichen Vereinbarung sind eine sofortige rote Fahne. Genug gesagt.
• Der Verkäufer weigert sich, eine signierte Blockchain-Nachricht zu senden das Eigentum an der Brieftasche zu bestätigen.
• Die Brieftaschenadresse des Verkäufers bezieht sich auf einen anderen Brieftaschentyp als vom Verkäufer angegeben. Wenn der Verkäufer beispielsweise angibt, über eine TrustlessBank-Brieftasche zu verfügen, der Block-Explorer jedoch anzeigt, dass es sich bei der von ihm angegebenen Adresse tatsächlich um eine Bitstamp-Brieftasche handelt, ist es an der Zeit, vom Geschäft zurückzutreten. Sie besitzen das Bitcoin eindeutig nicht und haben nicht die Absicht, es an Sie zu verkaufen.
• Der Verkäufer besteht darauf, den gesamten Betrag auf einmal zu verkaufen. Es ist für den Käufer viel sicherer, das Bitcoin über mehrere Zahlungen hinweg zu kaufen, wodurch der Betrag verringert wird, den er verliert, wenn der Verkäufer versucht, sie zu betrügen.

Dies ist sicherlich keine vollständige Liste möglicher Regelungen oder Warnzeichen, sondern sollte einen Ausgangspunkt für die Prüfung der Legitimität eines möglichen Geschäfts darstellen.