Südkoreanische Kryptofirmen müssen die Identität der Benutzer im Rahmen einer geplanten Gesetzesänderung offenlegen

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Die südkoreanische Financial Services Commission (FSC) bemüht sich um Gesetzesänderungen, die es für Virtual Asset Service Provider (VASPs) im Land obligatorisch machen, die Namen ihrer Kunden zu melden.

Laut einer Pressemitteilung des Finanzwächters vom Mittwoch soll eine vorgeschlagene Aktualisierung des Gesetzes über die Berichterstattung und Verwendung spezifizierter Finanztransaktionsinformationen zum Schutz vor Geldwäsche beitragen.

Das Gesetz definiert VASPs als „Geschäftseinheiten, die sich mit dem Kauf und Verkauf von virtuellen Assets, dem Austausch zwischen virtuellen Assets befassen“ sowie als Depotbanken, Dienstleister für digitale Geldbörsen und Makler.

Die Änderungen bedeuten, dass VASPs bei ihren Finanztransaktionen mit Kunden echte Konten verwenden müssen.

Zusätzliche Maßnahmen erfordern, dass VASPs echte Konten bei Finanzinstituten eröffnen, die Einlagen der Kunden von ihren eigenen trennen und eine Datensicherheitsbescheinigung von der Korea Information Security Agency erhalten.

VASPs dürfen innerhalb der letzten fünf Jahre keine Aufzeichnungen über Geldbußen oder andere Strafen haben und müssen die Transaktionsaufzeichnungen der Kunden „verwalten“. Eine Bewertung der Geldwäscherisiken im Zusammenhang mit VASPs durch Finanzinstitute ist ebenfalls erforderlich.

Virtuelle Assets wie Kryptowährungen sind nicht die einzigen Assets, auf die abgezielt wird: Digitale Token, die nicht gegen Fiat-Währungen eingetauscht werden können, sowie E-Geld, elektronisch registrierte Aktien, elektrische Banknoten, Waren und mehr werden ebenfalls im Visier der Regulierungsbehörde sein .

Prepaid-Karten, mobile Geschenkkarten und elektronische Anleihen sind jedoch vom Umfang der virtuellen Assets auszuschließen.

Gemäß einer Empfehlung der Financial Action Task Force (FATF) vom September, dem zwischenstaatlichen Geldwäschewächter, sollten über 200 Mitgliedsregulierungsbehörden Kryptowährungsbenutzer profilieren, um kriminelle Aktivitäten besser identifizieren zu können. Im vergangenen Sommer wurden außerdem regulatorische Standards festgelegt, einschließlich der „Reiseregel“, nach der VASPs Transaktionsinformationen über einen festgelegten Wertschwellenwert an andere Unternehmen weitergeben müssen.

Der Vorschlag des FSC soll VASPs gemäß den Empfehlungen der FATF AML-Anforderungen auferlegen und soll virtuelle Vermögenswerte nicht in Finanzregulierungssysteme aufnehmen, sagte der Wachhund.

Während sich der FSC derzeit in einer Phase öffentlicher Kommentare befindet, geht er davon aus, dass die Änderungen ab dem 25. März 2021 durchgesetzt werden.

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