Die Wahrheit über Bitcoin und die Hisbollah im Libanon

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Kryptowährung scheint kein bedeutender Trend bei der Terrorismusfinanzierung im Nahen Osten zu sein, aber eine neue Runde von US-Sanktionen gegen Syrien könnte den Ausschlag für Experimente geben.

Am Mittwoch sagte der Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah, die US-Sanktionen gegen seinen syrischen Verbündeten Präsidenten Bashar al-Assad seien ein Versuch, sowohl Syrien als auch den Libanon zu "verhungern". Lokale Schwarzmarktaktivitäten im Zusammenhang mit globalen Vermögenswerten wie Dollar steigtDie libanesischen Banken konnten diese Nachfrage nicht befriedigen.

"Die Amerikaner setzen die Bank of Lebanon unter Druck, um zu verhindern, dass sie genug Dollar auf den Markt bringt", sagte Nasrallah.

Bisher gibt es Hinweise darauf, dass Terrorgruppen wie die Hamas nur geringe Mengen an Bitcoin verwenden, und zwar in Mengen, die weitaus geringer sind als die der Zivilbevölkerung in der Region. Tatsächlich schätzt das Analyseunternehmen Chainalysis, dass die meisten Kampagnen von Terrorgruppen wie ISIS Kryptowährung im Wert von „weniger als 10.000 USD“ gesammelt haben, weniger als ein einzelner palästinensischer Händler normalerweise in einer Woche verkauft.

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Unter den bekanntesten Terrororganisationen im Jahr 2020 profitiert die Hisbollah im Südlibanon wahrscheinlich am wahrscheinlichsten von der Verwendung von Krypto. Randa Slim, die libanesisch-amerikanische Direktorin für Diplomatieprogramme am Think Tank des Middle East Institute in Washington DC, glaubt, dass die Hisbollah an Bitcoin interessiert ist.

„Keine andere Partei im Libanon hat den Zugang zu finanziellen Ressourcen oder zur militärischen Infrastruktur, um ihre Rolle aufrechtzuerhalten. Wir werden sehen, wie die Hisbollah das politische Leben des Landes und zunehmend das Wirtschaftsleben des Landes dominiert “, sagte Slim und bezog sich auf die aktuelle Wirtschaftskrise im Libanon.

Die Macht der Hisbollah mag wachsen, aber Bitcoin scheint bisher keine bedeutende Rolle zu spielen. Slim sagte, sie habe keinen "Fokus in mit der Hisbollah verbundenen Medien und Veröffentlichungen über Kryptowährung" gesehen und "das Geld aus dem Iran kommt meistens in bar". Ebenso sagte ein anonymer libanesischer Bitcoiner, er habe nichts im Zusammenhang mit Bitcoin und der Hisbollah gesehen oder gehört.

Die iranischen Regierungsbeamten haben im Jahr 2020 wiederholt öffentlich erklärt, dass sie an der Verwendung von Bitcoin interessiert sind, ohne zu sagen, wie sie dieses Kapital einsetzen wollen. Angesichts der eigenen Wirtschaftskrise im Inland und des tobenden Aktienmarkts gibt es noch keine Anhaltspunkte dafür, dass Teherans Kryptostrategie die Terrorismusfinanzierung umfasst.

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„Nasrallah erwähnt häufig, dass seine Gruppe versucht, dies zu vermeiden [cypherpunk] Technologie ", sagte der anonyme libanesische Bitcoiner," weil es eine enorme Asymmetrie zwischen ihnen und Israel gibt, wenn es um solche Technologie geht. "

In jedem Fall macht die iranische Finanzierung nur einen Bruchteil der Finanzen der Hisbollah aus. Bitcoin-Experten aus dem Nahen Osten, selbst diejenigen, die Grund genug haben, Extremisten zu fürchten, sind im Allgemeinen weniger besorgt über das Risiko einer Terrorfinanzierung als ihre nordamerikanischen Kollegen.

Begrenzte Bedenken

Abgesehen von der Tatsache, dass die Hisbollah-Führung weiß, dass ihr langjähriger Feind Israel über mehr Kryptoressourcen verfügt, sagte der libanesische Bitcoiner, wenn Terroristen Raketen bekommen können, können sie mit Sicherheit Bitcoin erwerben und ihre eigenen Systeme betreiben.

Kurz gesagt, die Möglichkeit besteht unabhängig von Sanktionen, die in erster Linie den zivilen Zugang zu globalen Vermögenswerten einschränken. Wie ein irakischer Bitcoin-Händler, der sich auch zur Bedingung der Anonymität äußerte, in Bezug auf die extremistische Bedrohung in seinem Heimatland auf der gegenüberliegenden Seite Syriens sagte, ist die Möglichkeit einer Terrorfinanzierung „kein überzeugender Grund für uns, Angst zu haben [bitcoin]. ”

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Der Iraker sagte, der einzige Weg, extremistischen Gruppen finanzielle Unterstützung zu entziehen, bestehe darin, "die sich verschlechternde wirtschaftliche Situation" anzugehen, die "die Lebenssituation der Menschen direkt beeinflusst". Der libanesische Bitcoiner stimmte zu.

"Die Hisbollah kann den größten Teil ihres Einflusses aufrechterhalten, indem sie für die am stärksten benachteiligten Personen des Landes sorgen kann", sagte der libanesische Bitcoiner.

In Bezug darauf, wie die Hisbollah Ende letzten Jahres, früher in der libanesischen Wirtschaftskrise, US-Dollar an ihre Anhänger verteilte, sagte der Bitcoiner: „Wenn die Menschen eine Möglichkeit hätten, ihre Finanzen wirklich dezentral zu verwalten, welche Auswirkungen hätte dies auf die Fähigkeiten der Hisbollah Loyalität mit Dollars kaufen? "

Zu diesem Zweck ist der irakische Händler optimistisch hinsichtlich des Potenzials von Bitcoin im Nahen Osten, insbesondere an Orten mit schwachen nationalstaatlichen Strukturen wie Libanon und Rojava (verteilt auf Teile des Irak, der Türkei und Syriens). Wir dürfen nicht vergessen, dass amerikanische Sanktionen nicht die einzigen Compliance-Probleme in der Region sind. Libanesische Christen und verschiedene muslimische Sekten könnten beispielsweise auch diskriminierenden Hindernissen ausgesetzt sein und sich aus diesem Grund für Bitcoin interessieren.

"Ich bin zuversichtlich, dass wir am Anfang des Weges stehen und dass es in naher Zukunft eine signifikante Verbesserung geben wird", sagte der irakische Händler in Bezug auf die Währungsdynamik und den "Freihandel" in der Region. Es wird geschätzt, dass Hunderte von Zivilisten im Nahen Osten Bitcoin verwenden, um sich selbst zu ernähren, obwohl nicht klar ist, wie viele es insgesamt sind.

"Viele Angestellte verwenden jetzt Kryptowährung", sagte der anonyme libanesische Bitcoiner. "In diesem Sinne bin ich dankbar für Kryptowährung und denke, dass sie in diesen Kontexten sehr nützlich sein kann."

Finanzkriminalität

Ab Juni 2020 gibt es mehr Hinweise auf Betrug als auf Terrorismusfinanzierung im Nahen Osten.

Laut dem Washington Institute, einer pro-israelischen Denkfabrik, setzt die Hisbollah in der Regel Geldwäschesysteme, Bankbetrug und Kreditkartenbetrug ein, um ihre Operationen zu finanzieren. Solche Finanzverbrechen nehmen während der Rezession im weiteren Sinne sogar in den Vereinigten Staaten zu. Solche Operationen wären weder für die Kryptowährung noch für den Libanon einzigartig.

Der offensichtlichste illegale Anwendungsfall, der über gewöhnliche Betrügereien hinausgeht, wäre der Iran, der Bitcoin an die Hisbollah sendet. Nach extremsten Schätzungen, wie der von Israel Hayom im Jahr 2019 veröffentlichten, verfügt die Hisbollah Berichten zufolge über ein Militärbudget von 1 Milliarde US-Dollar, von denen schätzungsweise 100 Millionen US-Dollar an Fiat von der iranischen Regierung stammen.

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Lokale Quellen in Teheran sagten, sie hätten noch nichts von spezifischen Krypto-Börsen gehört, die direkt mit Regierungen für politische Transaktionen zusammenarbeiten. Das Ausmaß der Terrorfinanzierung, insbesondere zwischen dem Iran und der Hisbollah, würde theoretisch zu einem spürbaren Datenanstieg auf den vergleichsweise kleinen Bitcoin-Märkten in Beirut und Teheran führen. Wenn die Hisbollah Bitcoin verwendet, hat sie dies getan, ohne lokale oder internationale Aufmerksamkeit zu erregen.

Für einen breiteren Kontext wird der Staat Libanon, in dem die Hisbollah eine politische Partei sowie eine unabhängige Miliz vertritt, auf ein Jahresbudget von 2,78 Milliarden US-Dollar geschätzt. Chainalysis schätzt, dass die Finanzierung von Krypto-Terror in der gesamten Region bei rund 1 Million US-Dollar liegt (für Hamas und ISIS gibt es noch keine vergleichbare Schätzung für die Hisbollah). Aus diesem Grund nannte die Blockchain-Sleuthing-Firma diese sehr "begrenzte Akzeptanz". Solche Kryptowährungskampagnen scheinen bestenfalls unwirksam zu sein.

Basierend auf öffentlichen Daten zur Bitcoin-Nutzung im Nahen Osten gibt es keine Hinweise darauf, dass erhebliche Handelsvolumina für die Finanzierung der Hisbollah aufgewendet werden. Kurz gesagt, Neonazis verwenden möglicherweise eher Bitcoin als islamische Extremisten.

Bargeldumlauf

Inzwischen steht das libanesische Bankensystem kurz vor dem Zusammenbruch.

Berichten zufolge drohte die Hisbollah 2019, libanesische Banken zu stürmen, als die Gruppe Schwierigkeiten hatte, Zugang zu Geldern zu erhalten. Die Spannungen zwischen der Terrorgruppe und den libanesischen Zentralbankern lassen weiter nach. Dieses Gefühl ist alltäglich. Unverbundene Proteste haben letzte Woche in Tripolis, der zweitgrößten Stadt des Libanon, ein Gebäude der Zentralbank in Brand gesteckt.

Im Großen und Ganzen hat sich der Einsatz von Bitcoin im Libanon während dieser Wirtschaftskrise weiter verbreitet. Angesichts der Tatsache, dass die meisten Anhänger der Hisbollah Libanesen sind, sagte Slim vom Middle East Institute, dass die Unterstützer der Gruppe wahrscheinlich keine Ausnahme von lokalen Fintech-Trends sind.

Die Menschen vor Ort glauben nicht, dass Vorschriften für den Mangel an Terrorismusfinanzierung Anerkennung verdienen. Die Bitcoin-Händler aus dem Irak und dem Libanon sagten, es sei einfach eine Frage der Zivilbevölkerung, Bitcoin heutzutage nützlicher zu finden als Extremisten. Es bleibt abzuwarten, ob Kryptowährungen der Hisbollah einen einzigartigen Wert bieten.

Darüber hinaus ist die gesamte libanesische Strominfrastruktur möglicherweise nicht ausgereift genug für eine wettbewerbsfähige Bitcoin-Bergbauindustrie, ganz zu schweigen von der Kluft zwischen digitaler Kompetenz, die die lokale Liquidität einschränkt. Die Gruppe ist einem zunehmenden wirtschaftlichen Druck ausgesetzt, da sie während der Coronavirus-Krise auch Krankenhäuser, Schulen und landwirtschaftliche Programme mit dringendem Bedarf betreibt.

Laut Slim haben die Sanktionen die finanzielle Unterstützung für Gruppen wie die Hisbollah insgesamt nicht verringert, sondern lediglich die Art und Weise, wie diese Budgets verwaltet und eingesetzt werden, diversifiziert. Trotz oder vielleicht wegen des perfekten Sturms wirtschaftlicher Unsicherheit scheint der wachsende Bitcoin-Markt im Libanon unter Zivilisten organisch angetrieben zu werden, nicht durch Institutionen oder extremistische Kampagnen.

"Meiner Meinung nach verfügt die libanesische Regierung nicht über die technischen Ressourcen, um sich auf Bitcoin zu konzentrieren und es zu überwachen", sagte sie über Bitcoin. "Was auch immer der Iran im Laufe der Jahre durch Proxies und Allianzen wie die Hisbollah für seine regionale Machtprojektion aufgewendet hat … ich glaube nicht, dass sich dieser Kuchen ausgeweitet hat. Es gibt jetzt mehr Forderungen nach dem Geld. “

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