Die spanische Steuerbehörde wird die Bürger dazu zwingen, Krypto-Bestände in Übersee zu deklarieren

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Quelle: iStock / Photitos2016

Der spanische Steuerbehörde – in der Nation als bekannt Hazienda – hat seine Absicht angekündigt, die Überwachung von Krypto zu verstärken, und wird Bürger und Einwohner gleichermaßen dazu zwingen, ihre Bitcoin- (BTC) und Altcoin-Bestände zu deklarieren, selbst wenn diese auf Plattformen in Übersee gehalten werden.

Per El Economista hat die Hacienda kürzlich ihre Pläne für 2021 skizziert und scheint darauf hinzudeuten, dass sie ab diesem Jahr Modelo 720-Entscheidungen auf Krypto-Bestände anwenden wird. Das Modelo 720 ist eine Erklärung über Vermögenswerte in Übersee, die außerhalb des spanischen Hoheitsgebiets gehalten wird. Bürger müssen das Formular ausfüllen und einreichen, wenn sie Geld von Unternehmen mit Sitz in Übersee erhalten, Immobilien außerhalb des Landes halten oder Bankkonten in anderen Ländern führen.

Und jetzt wird diese Erklärung auf Krypto- und digitale Assets angewendet, da die Stelle auch „ihre Überwachung erweitert“ und von Krypto-Inhabern die Übergabe von Informationen über ihre Assets verlangt.

Das vielverleumdete Modelo 720-System wurde von politischen Rivalen und Kritikern unter Beschuss genommen, die behaupten, es sei unfair – und ein in Brüssel ansässiges EU-Gericht hat ebenfalls begonnen, seine Rechtmäßigkeit zu prüfen.

Die Hacienda verstärkt jedoch ihre Bemühungen, indem sie bei ihren Bemühungen Technologien für „künstliche Intelligenz, Big Data und Data Mining“ einsetzt. Die Behörde verfügt außerdem über eine Reihe von „Supercomputern“ zur Aufdeckung von Steuerbetrug, mit denen sie Daten kämmen und Steuerhinterzieher aufspüren können. Bußgelder von bis zu 150% für unbezahlte Rechnungen sind möglich.

Die Steuerbehörde behauptet außerdem, ein neues Tool entwickelt zu haben, mit dem vermutete Abweichungen bei jährlichen Steuererklärungen berechnet und zu den Steuerrechnungen des folgenden Jahres hinzugefügt werden.

Die Hacienda nahm ihre Absicht zur Kenntnis, "Informationen aus verschiedenen Quellen über Operationen mit Kryptowährungen zu erhalten" und würde versuchen, ihre neuen Überwachungssysteme "einzubeziehen", um den Wert von "im Ausland gehaltenen Vermögenswerten" zu besteuern.

Im vergangenen Jahr gab das Parlament des Landes bekannt, dass es bereit sei, mit der Überwachung des spanischen Krypto-Austauschs zu beginnen, während die Hacienda auch ominös formulierte Krypto-Steuerwarnungen an Bürger herausgibt, von denen sie vermutet, dass sie ihre Krypto-Aktivitäten nicht deklarieren.

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