Die neuseeländische Polizei beschlagnahmt 140 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen BTC-e-Börsenbetreiber

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Die neuseeländische Polizei hat 140 Millionen NZ $ (90 Millionen US-Dollar) an Bankgeldern beschlagnahmt, die mit Alexander Vinnik in Verbindung stehen, einem Russen, der angeblich die Kontrolle über den inzwischen aufgelösten BTC-e-Kryptowährungsaustausch hatte.

Die Beschlagnahme von Geldern, die von einem in Neuseeland registrierten Unternehmen kontrolliert wurden, gilt als die größte in der Geschichte des Landes durch die Bundespolizei. Laut einem Bericht der Nachrichtenquelle NZ Herald hat die Asset Recovery Unit der Truppe versucht, die Gelder im Rahmen einer weltweiten Untersuchung der Aktivitäten der Börse und ihrer Betreiber einzufrieren.

US-Staatsanwälte haben behauptet, Vinnik habe BTC-e kontrolliert, eine Bitcoin-Börse, mit der Milliarden von Dollar für kriminelle Unternehmen gewaschen wurden. Vinnik, der die Anklage seit bis zu drei Jahren ablehnt, wurde aufgrund von Auslieferungsbefehlen aus den USA verhaftet, als er 2017 mit seiner Familie in Griechenland Urlaub machte.

Die neuseeländische Polizei behauptet, dass an der Börse keine Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) durchgeführt wurden, was dazu führte, dass Kriminelle kriminelle Einnahmen über die Plattform wuschen.

"Die neuseeländische Polizei hat eng mit dem Internal Revenue Service der Vereinigten Staaten zusammengearbeitet, um diese sehr schwerwiegende Straftat zu beheben", sagte Polizeikommissar Andrew Coster. "Diese Mittel spiegeln wahrscheinlich den Gewinn wider, der durch die Viktimisierung von Tausenden, wenn nicht Hunderttausenden von Menschen weltweit infolge von Cyberkriminalität und organisierter Kriminalität erzielt wird."

Vinnik befindet sich derzeit in Frankreich in Haft, nachdem er Anfang dieses Jahres aufgrund eines Urteils des griechischen Staatsrates, des obersten Verwaltungsgerichts des Landes, am 23. Januar ausgeliefert wurde.

Französische Beamte haben ihn seitdem wegen Erpressung, verschärfter Geldwäsche, Verschwörung und Schädigung automatischer Datenverarbeitungssysteme wegen seiner angeblichen Beteiligung an der Geldwäsche für Kriminelle angeklagt.

Offenlegung

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