Der Einwohner Kaliforniens muss mit 25 Jahren Gefängnis rechnen, weil er einen nicht lizenzierten Austausch betrieben und 13 Millionen US-Dollar gewaschen hat.

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Der 49-jährige Peer-to-Peer-Kryptohändler Hugo Sergio Mejia hat zugestimmt, sich wegen Geldwäsche und Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransferunternehmens schuldig zu bekennen. Die US-Staatsanwaltschaft beschuldigt den Einwohner Kaliforniens, eine Reihe von Gesellschaften mit beschränkter Haftung zu verwenden, um die wahre Natur seiner Geschäftstätigkeit zu verbergen, während er über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren Bargeld gegen Bitcoins eintauscht. In der Beschwerde wird Mejia beschuldigt, von Mai 2018 bis September 2020 mit seinen Unternehmen Worldwide Secure Communications, World Secure Data und The HODL Group Gelder zwischen Bitcoin und US-Dollar im Wert von mindestens 13 Millionen US-Dollar für Kunden überwiesen zu haben.

Die Polizei hat Mejia auf frischer Tat ertappt.

Gemäß der vorgeschlagenen Vereinbarung verhandelte Mejia mit einem Kunden, der mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeitete, um Bitcoin zwischen Mai 2019 und März 2020 gegen Zehntausende von Dollar in bar einzutauschen. Obwohl der Kunde Mejia darüber informierte, dass sein Hauptkunde ein australischer Methamphetamin-Käufer war Während eines Treffens im März 2020 war Meija bereit, die Transaktion fortzusetzen. Die Beschwerde besagt, dass Mejia Transaktionen im Wert von mehr als einer Viertelmillion Dollar für den Kunden durchgeführt hat. "Mejia und der Kunde, der mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeitete, führten fünf Bitcoin-Bargeldtransaktionen durch, die insgesamt 250.000 US-Dollar überstiegen, heißt es in der Einverständniserklärung."

Mejia hat zugestimmt, fast 234.000 USD in bar und ungefähr 95.500 USD in Krypto einzubüßen.

Im Rahmen seines Plädoyers hat Mejia zugestimmt, fast 234.000 US-Dollar in bar und etwa 95.500 US-Dollar in Kryptowährung und Metallen, die in seinen verschiedenen Wohnsitzen in Kalifornien gefunden wurden, einzubüßen. Der Deal sieht auch vor, dass Meija von nun an höchstens eine virtuelle Währungsbrieftasche unterhält und dass eine Brieftasche für alle persönlichen Transaktionen verwendet wird, wobei nur die Verwendung und der Besitz offener virtueller Blockchain-Währungen beschränkt und die Nutzung der Privatsphäre eingeschränkt wird -basierte virtuelle Blockchain-Währungen. “

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