Das "Crypto Enforcement Framework" des DOJ spricht sich gegen Datenschutzinstrumente und für internationale Regulierung aus

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Das Justizministerium (DOJ) des US-Generalstaatsanwalts William Barr ist der Ansicht, dass Kryptowährungen laut einer am Donnerstag eingereichten neuen Veröffentlichung eine neue Herausforderung für die Strafverfolgungsaktivitäten darstellen.

Das von der Cyber-Digital Task Force des Generalstaatsanwalts veröffentlichte Dokument „Cryptocurrency: An Enforcement Framework“ des DOJ beschreibt die Kryptowährungen und ihre potenziellen Anwendungsfälle, einschließlich Abschnitte zu legitimen und illegalen Verwendungen (obwohl der Abschnitt „legitime Verwendungen“ kürzer war und skeptischer). Laut dem Dokument wurde Krypto verwendet, um den Terrorismus zu unterstützen, illegale Gegenstände zu kaufen, Erpressung und Erpressung, Krypto-Jacking und Geldwäsche durchzuführen, und das DOJ hat in den letzten zwei Jahren ermittelt, wie diese Probleme am besten angegangen werden können.

"Diese Bemühungen zahlen sich aus", schrieb Sujit Raman, Vorsitzender der Task Force, und verwies auf die jüngsten Fälle gegen Telegramm, Willkommen bei Video, Sanktionsbezeichnungen und andere Bemühungen. Während der Bericht vom DOJ veröffentlicht wurde, umfasst er die Bemühungen aller Teile der Bundesregierung, einschließlich der zivilen Regulierungsbehörden.

In einer Erklärung sagte Generalstaatsanwalt William Barr: „Kryptowährung ist eine Technologie, die die Interaktion der Menschen und die Organisation der Gesellschaft grundlegend verändern kann. Es ist für Amerika und seine Verbündeten von entscheidender Bedeutung, sicherzustellen, dass die Verwendung dieser Technologie sicher ist und weder unsere öffentliche Sicherheit noch unsere nationale Sicherheit gefährdet. “

Der Bericht selbst ist in drei Abschnitte unterteilt: eine Übersicht über den Kryptowährungsraum und seine aktuellen illegalen Verwendungen; die Gesetze und Aufsichtsbehörden, die den Raum überwachen; und die aktuellen Herausforderungen und möglichen Strategien, um sie anzugehen.

Der Bericht warnt davor, dass Kryptowährungen für Ermittler schwieriger zu erlernen sind als frühere Tools zur Ausführung von Straftaten, wobei Pump-and-Dump-Systeme als ein Beispiel angeführt werden.

Kryptowährung ist eine Technologie, die die Interaktion der Menschen und die Organisation der Gesellschaft grundlegend verändern könnte. Für Amerika und seine Verbündeten ist es von entscheidender Bedeutung, sicherzustellen, dass die Verwendung dieser Technologie sicher ist und weder unsere öffentliche Sicherheit noch unsere nationale Sicherheit gefährdet.

Die Ermittler müssen lernen, „spezialisierte Kommunikationsanwendungen“ zu verwenden, heißt es in dem Bericht. Darüber hinaus entwickeln sich die genutzten Märkte rasant weiter, wobei der Bericht darauf hinweist, wie der anfängliche Boom des Münzangebots den dezentralen Finanzmärkten Platz gemacht hat. Die Tatsache, dass Blockchains grenzenlos sind und es jedem aus allen Teilen der Welt ermöglichen, mit den Märkten zu interagieren, „fügt eine weitere Komplexitätsebene hinzu“.

"Schließlich können dezentrale Plattformen, Peer-to-Peer-Austauscher und durch Anonymität verbesserte Kryptowährungen, die nicht öffentliche oder private Blockchains verwenden, Finanztransaktionen weiter vor einer legitimen Prüfung schützen", heißt es in dem Bericht.

Zusamenfassend

Ein Großteil des ersten Abschnitts des Berichts bietet lediglich einen Überblick über Kryptowährungen, Blockchain, verteilte Hauptbücher und deren Verwendung in den letzten Jahren.

Der Bericht unterscheidet zwischen virtuellen Währungen, bei denen es sich um eine „digitale Wertdarstellung“ handelt, und Kryptowährungen, die als Teilmenge virtueller Währungen beschrieben werden, die dezentralisiert sind und auf Blockchains basieren.

Anschließend werden Adressen, Brieftaschen, Miner und andere Aspekte erläutert. Dabei wird darauf hingewiesen, dass einige Transaktionen zwar privat sind und in der Blockchain leicht abgefragt werden können, einige Kryptowährungen jedoch den Datenschutz betonen (das DOJ scheint kein Fan dieser Währungen zu sein).

„Wie in Teil I erörtert, kann ein breites Spektrum krimineller Aktivitäten die Verwendung von Kryptowährung beinhalten oder durch diese erleichtert werden. Bei zahlreichen Gelegenheiten hat das Justizministerium verfügbare Rechtsinstrumente eingesetzt, um eine erfolgreiche Verfolgung solcher Aktivitäten zu verfolgen “, heißt es in dem Bericht in der Eröffnung seines zweiten Abschnitts.

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Es fasst die Maßnahmen der US-Regierung in den letzten Jahren zusammen. Zusätzlich zu den vom DOJ eingeleiteten Strafsachen wurden Zivilverfahren der Securities and Exchange Commission (SEC) und der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hervorgehoben, wie beispielsweise der Fall der SEC gegen Telegram, bei dem 1,7 Milliarden US-Dollar in einem ersten Münzangebot eingeworben wurden musste aber letztendlich Investoren zurückerstatten.

Zu den Agenturen mit Aufsichts- oder Durchsetzungsbefugnissen in diesem Bereich gehören das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), das Amt für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte (OFAC), das Amt des Währungsprüfers (OCC), die SEC, die CFTC und die Internal Revenue Service (IRS). Erwähnt wurde auch die Financial Action Task Force (FATF), eine zwischenstaatliche Organisation, die Standards und Empfehlungen für internationale Geldwäscheregeln bereitstellt.

Durchsetzung

Es ist der dritte Abschnitt, „Laufende Herausforderungen und zukünftige Strategien“. Das DOJ stellte jedoch fest, dass einige Börsen und Unternehmen eine „Gerichtsbarkeitsarbitrage“ betreiben und nach der freundlichsten Gerichtsbarkeit suchen, in der sie tätig sein können. Dies kann die Bemühungen der Strafverfolgungsbehörden zur „Untersuchung“ beeinträchtigen , strafrechtliche Aktivitäten verfolgen und verhindern “, die virtuelle Vermögenswerte betreffen, heißt es in dem Bericht.

"In den USA gibt es seit 2011 AML / CFT-Standards für MSBs, die an Aktivitäten für virtuelle Assets beteiligt sind, und dennoch arbeiten viele VASPs immer noch auf eine Weise, die nicht den BSA- und anderen regulatorischen Anforderungen entspricht", heißt es in dem Bericht.

Diese Besorgnis wird durch Unternehmen verschärft, die in verschiedenen Ländern tätig sind. Ein VASP könnte innerhalb der USA einen anderen Standard anwenden als außerhalb der USA oder andere Standards für Crypto-to-Fiat-Transaktionen verwenden als Crypto-to-Crypto-Transaktionen, heißt es in dem Bericht.

"Solche Verhaltensweisen stehen in keinerlei Widerspruch zu den BSA-Verpflichtungen der VASP und können zu erheblichen Lücken bei den Finanzinformationen führen", heißt es.

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Der DOJ-Bericht befasste sich insbesondere mit Datenschutzmünzen, Mixern, Tumblern und anderen Tools, mit denen Aspekte von Transaktionen verborgen werden sollen.

Jede Website, die Misch- oder Tumbling-Dienste anbietet, ist „an der Geldübertragung beteiligt“, was bedeutet, dass sie dem Bankgeheimnisgesetz unterliegt. Websites, die nicht der BSA oder ähnlichen internationalen Vorschriften entsprechen, könnten strafrechtlich verfolgt werden, heißt es in dem Bericht.

Als Teil dieses Abschnitts behielt das DOJ sein Recht und seine Fähigkeit bei, Verstöße von Unternehmen mit Sitz außerhalb der USA zu verfolgen, falls diese Unternehmen weiterhin US-Personen oder -Dienstleistungen einbeziehen.

"Das Ministerium verfügt auch über eine solide Befugnis zur Verfolgung von VASPs und anderen Einrichtungen und Personen, die gegen US-amerikanisches Recht verstoßen, selbst wenn sie sich nicht in den USA befinden", heißt es in dem Bericht. "Wenn Transaktionen mit virtuellen Assets Finanz-, Datenspeicher- oder andere Computersysteme in den USA berühren, ist das Ministerium im Allgemeinen für die Verfolgung der Akteure zuständig, die diese Transaktionen steuern oder durchführen."

Während das DOJ zuletzt Anklage gegen BitMEX erhoben hat, hat es in der Vergangenheit auch andere nicht in den USA ansässige Unternehmen wie 1broker verfolgt.

Reaktionsstrategien

Der Bericht konzentrierte sich in seiner Schlussfolgerung ebenfalls auf nationale Sicherheitsbedenken, die durch Kryptowährungen verursacht wurden. Schurkenstaaten und Terroristen könnten dezentrale Vermögenswerte nutzen, um die Finanzmärkte zu untergraben, Sanktionen zu vermeiden und schädliche Aktivitäten zu finanzieren.

"Mit der Entwicklung und Ausweitung der Verwendung von Kryptowährung steigen auch die Möglichkeiten, Verbrechen zu begehen und durch die Nutzung der Kryptowährungstechnologie Schaden anzurichten", heißt es in dem Bericht. „Letztendlich bedrohen illegale Verwendungen von Kryptowährung nicht nur die öffentliche Sicherheit, sondern auch die nationale Sicherheit. Die derzeitige Verwendung von Kryptowährung durch Terroristen könnte die ersten Regentropfen eines aufkommenden Sturms erweiterter Nutzung darstellen, der die Fähigkeit der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten in Frage stellen könnte finanzielle Ressourcen stören, die es terroristischen Organisationen ermöglichen würden, ihre tödlichen Missionen erfolgreicher auszuführen oder ihren Einfluss auszudehnen. “

Der derzeitige Einsatz von Kryptowährung durch Terroristen könnte die ersten Regentropfen eines aufkommenden Sturms des erweiterten Gebrauchs darstellen, der die Fähigkeit der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten in Frage stellen könnte, finanzielle Ressourcen zu stören, die es terroristischen Organisationen ermöglichen würden, ihre tödlichen Missionen erfolgreicher auszuführen oder ihren Einfluss zu erweitern .

Ein großer Teil der zukünftigen Bemühungen des DOJ wird von der Ausbildung rund um den Kryptowährungsraum abhängen, um die Aufsichtsbehörden und Regierungsbeamten im Zuge der Entwicklung des Raums auf den neuesten Stand zu bringen.

In dem Bericht wurde betont, dass private Akteure in der Branche mit Regulierungsbehörden und gewählten Beamten zusammenarbeiten müssen.

Die Bundesbehörden müssen auch mit Staatsbeamten zusammenarbeiten, um bei der Durchführung von Ermittlungen einen Konflikt zu gewährleisten.

"Damit die Kryptowährung ihr wahrhaft transformatives Potenzial ausschöpfen kann, müssen diese Risiken unbedingt angegangen werden", schloss der Bericht.

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