CFTC beschuldigt in New Jersey ansässige Unternehmen und Einzelpersonen wegen Devisenbetrugs in Höhe von mehreren Millionen Dollar

Free Bitcoins: FreeBitcoin | BonusBitcoin

Coins Kaufen: Bitcoin.deAnycoinDirektCoinbaseCoinMama (mit Kreditkarte)Paxfull

Handelsplätze / Börsen: Bitcoin.de | KuCoinBinanceBitMexBitpandaeToro

Lending / Zinsen erhalten: Celsius NetworkCoinlend (Bot)

Cloud Mining: HashflareGenesis MiningIQ Mining


Die Commodity Futures Trading Commission hat eine zivilrechtliche Durchsetzungsklage eingereicht. Es wurde beim US-Bezirksgericht New Jersey eingereicht. Es umfasst zwei Parteien, die angeklagt sind. Die Parteien sind Thomas Plaut und Arthur Dembro.

Beide sollen sich von März 2012 bis September 2018 des Betrugs durch ihre Forex-Aktivitäten schuldig gemacht haben. Den Berichten zufolge haben Thomas Plaut und Arthur Dembro Tausende von Forex-Einzelhandelskunden auf der ganzen Welt betrogen.

Die Einreichung der zivilrechtlichen Durchsetzungsklage wurde heute von der CFTC in ihrer offiziellen Pressemitteilung bekannt gegeben.

Hintergrund

Der Fall hat einen soliden Hintergrund mit einer langen Liste von Vorwürfen gegen WorldWideMarkets und Tab Networks. Beiden Unternehmen wurde vorgeworfen, als eine Einheit gehandelt zu haben, um den Privatkunden weltweit zu betrügen.

Die betrügerischen Aktivitäten wurden durch Devisentransaktionen durchgeführt, bei denen über 14.000 Privatkunden betrogen wurden. Diese Aktivitäten funktionierten von März 2012 bis September 2018.

Thomas Plaut soll WorldWideMarkets auf den Britischen Jungferninseln beheimatet haben. Ziel war es, amerikanische Vorschriften und Kundenschutzbestimmungen zu umgehen, die speziell für Privatkunden gelten.

Darüber hinaus wurde Thomas Plaut und Arthur Dembro vorgeworfen, kein Nettokapital vorzuhalten, das gemäß den US-Vorschriften als ausreichend angesehen wird.

Die Liste umfasst weiterhin, dass beide Parteien die von den Kunden gesammelten Gelder zweckentfremdet verwenden. Die gegen Thomas Plaut und Arthur Dembro eingereichten Anklagen besagen, dass beide Gelder im Wert von mindestens 4,7 Millionen US-Dollar abgezweigt haben, um die Gehälter und Zusatzleistungen an ihre Mitarbeiter, die Betriebskosten und die Barausschüttung an Thomas Plaut zu zahlen.

Ein Punkt der falschen Darstellung ihrer Kunden wurde auch in der von der CFTC eingereichten Zivilvollstreckung festgestellt.

Es wirft beiden vor, ihre Kunden falsch dargestellt zu haben, dass das gesammelte Geld sicher auf einem getrennten Bankkonto aufbewahrt würde.

Thomas Plaut und Arthur Dembro haben es versäumt, Vermögenswerte zu unterhalten, deren Wert ihrer Einzelhandels-Forex-Verpflichtung im Land hätte entsprechen sollen.

Die Beschwerde

Basierend auf den Informationen aus der Pressemitteilung der CFTC wurden WorldWideMarkets und Tab Networks angeklagt, als eine Einheit gehandelt zu haben, um Devisenbetrug mit fast 14.000 Kunden auf der ganzen Welt zu begehen.

Thomas Plaut und Arthur Dembro wurden neben anderen oben genannten Verstößen wegen Betrugs angeklagt.

Die Beschwerde hebt hervor, dass Arthur Dembro beiden Unternehmen bei der Begehung des Betrugs geholfen hat. Er unterstützte sie während seiner Amtszeit als Chief Financial Officer bei beiden Unternehmen.

Vincent McGonagle, der amtierende Direktor für Durchsetzung, gab eine Erklärung ab, in der es heißt, dass die eingereichte Beschwerde die Bedeutung der Erfüllung aller von der CFTC festgelegten Registrierungsanforderungen hervorhebt.

Es wurde weiter unterstrichen, dass Thomas Plaut und Arthur Dembro angeklagt sind, alle zwingenden Anforderungen zu ignorieren und Gelder veruntreut zu haben.

CFTC hat eine Empfehlung herausgegeben, um Menschen zu helfen, solche Fälle der Abteilung zu melden. Sie können CFTC unter der kostenlosen Hotline-Nummer 866-FON-CFTC oder 866-366-2382 anrufen. Die Abteilung kann auch über ihr Whistleblower Office angebunden werden.

[ad_2]

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close