BitMEX steht vor Klage wegen Geldwäsche, Marktmanipulation und Cyberkriminalität

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BitMEX, eine der größten Börsen für Krypto-Derivate der Welt, und seine Führungskräfte stehen vor einer Klage, in der sie beschuldigt werden, Geldwäsche, Kabelbetrug, Erpressung und auch nicht lizenzierte Geldübertragung betrieben zu haben.

In einer umstrittenen Klage wurde BitMEX, eine der führenden Börsen für Kryptoderivate, von BMA LLC beschuldigt, Cyber-Verbrechen wie Geldwäsche, Kabelbetrug, Erpressung und auch nicht lizenzierte Geldübertragung begangen zu haben. Laut der Klage, die am 16. Mai beim Bezirksgericht der Vereinigten Staaten für den nördlichen Bezirk von Kalifornien eingereicht wurde, soll BitMEX absichtlich von Grund auf neu entwickelt worden sein, um eine Vielzahl illegaler Aktivitäten zu ermöglichen.

In der Klage werden die Muttergesellschaft von BitMEX, HDR Global Trading, und auch ihre Top-Führungskräfte beschuldigt, ähnliche Anklagen zu erheben, die dem Unternehmen vorgeworfen werden. Einige der in der Klage erwähnten Führungskräfte sind Arthur Hayes, Ben Delo und auch Samuel Reed.

Der Kläger führte mehrere Quellen an, aus denen hervorgeht, dass fast 15% des Handelsvolumens von BitMEX im Jahr 2019 auf US-amerikanische Händler entfallen. Ungefähr würde die Zahl auf 138 Milliarden US-Dollar sinken, was das Ausmaß des Falls in den Medien erhöhen würde.

Einzelheiten der Klage gegen BitMEX

Die Klage beruht auf der Tatsache, dass BitMEX angeblich täglich durchschnittlich 3 Milliarden US-Dollar an Geldtransfers verarbeitet hat, ohne eine Lizenz zu haben, um diese in den USA zuzulassen. „Dies ist das Rekordvolumen für solche rechtswidrigen Aktivitäten in der gesamten Geschichte der Währungsregulierung in die Vereinigten Staaten “, behauptet der Kläger.

Darüber hinaus beschuldigt BMA LLC die Angeklagten, sich verschworen zu haben, um das Geldtransfergeschäft durch ein Muster von Erpresseraktivitäten zu betreiben. Was auffiel, war der Vorwurf der Manipulation von Kryptowährungen, was in diesem Sektor eine große Herausforderung darstellt.

Da es keine zentrale Stelle zur Regulierung des Kryptowährungsmarktes gibt, nutzen große Marktteilnehmer dieses Fenster, um den Markt zu ihren Gunsten zu manipulieren. Es ist eine Milliarden-Dollar-Industrie, die verspricht, in kurzer Zeit für jeden Investor enorme Gewinne zu erzielen.

Dies geht aus dem Vergleich der Gewinne der meisten traditionellen Aktien im letzten Jahrzehnt und der Gewinne von Bitcoin und den meisten Altcoins im gleichen Zeitraum hervor. Bemerkenswerterweise lag die Rücklaufquote für die meisten Kryptowährungen bei Tausenden von Prozent, während die traditionellen Aktien Schwierigkeiten haben, auch nur eine einzige Rally aufrechtzuerhalten.

Laut Klage bietet BitMEX Händlern einen extrem hohen Verschuldungsgrad von Hunderten für ein sehr volatiles Derivat. BMA LLC beschuldigt die Angeklagten, Geldwäschern den illegalen Betrieb mit einer unbegrenzten Anzahl anonymer und nicht überprüfter Konten zu gestatten, für die im Wesentlichen keine Handels- oder Auszahlungslimits gelten.

In der Klage wird auch behauptet, dass der Beklagte Server absichtlich einfriert und betrügerische Systemüberlastung verwendet, um bestimmte Handelsaufträge in volatilen Märkten anzunehmen oder abzulehnen. All dies geschieht, um maximale Liquidationen auszulösen, was dazu führt, dass die meisten Einzelhändler ihr Geld verlieren.

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