1,4% der FinCEN-Berichte über verdächtige Aktivitäten seit 2013 erwähnten Crypto

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Seit 2013 wurden mehr als 70.000 kryptobezogene Meldungen über verdächtige Aktivitäten (SARs) eingereicht. Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) warnt jedoch eindringlich davor, dass einige Offshore-Unternehmen möglicherweise nicht genug tun, um illegales Verhalten auszumerzen.

Bei CoinDesks Consensus: Distributed Virtual Conference am Mittwoch sagte FinCEN-Direktor Kenneth Blanco, dass rund die Hälfte dieser Berichte von Krypto-Unternehmen selbst eingereicht wurden, sodass FinCEN eine bessere Karte der IP- und Wallet-Adressen erstellen kann, die mit potenziellen Kriminellen in Verbindung stehen. Dennoch entspricht diese Zahl nur 1,4% der mehr als 4,9 Millionen Berichte, die FinCEN insgesamt zwischen 2014 und 2019 erhalten hat.

Bereits im Dezember bestätigte Blanco, dass FinCEN zwischen Mai und Dezember 2019 insgesamt 11.000 kryptobezogene SARs erhalten hat, von denen 7.100 von Krypto-Unternehmen selbst eingereicht wurden. Im August 2018 erhielt FinCEN jeden Monat bis zu 1.500 Einreichungen.

FinCEN sammelt und analysiert Daten aus dem gesamten Finanzsektor, um die USA durchzusetzen. ' strenge Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML).

Während eine bessere Überwachung durch traditionelle Finanzinstitute sowie das verbesserte Know-how von FinCEN bei der Abdeckung des Bereichs selbst die Überwachung des Kryptoraums erleichtert haben, bleibt die Selbstberichterstattung von Akteuren der Branche selbst "von größter Bedeutung".

Es gab jedoch einige ungelöste Probleme. Einige Offshore-Krypto-Unternehmen waren als nicht registrierte Gelddienstleister (MSB) tätig, ohne ordnungsgemäße AML-Richtlinien oder Verpflichtung zur Meldung verdächtiger Aktivitäten.

"Wir sind zunehmend besorgt darüber, dass Unternehmen außerhalb der USA weiterhin versuchen, Geschäfte mit US-Personen zu tätigen, ohne unsere Regeln einzuhalten", sagte Blanco. "Wenn Sie Zugang zum US-Finanzsystem und zum US-Markt wünschen, müssen Sie sich an die Regeln halten. Wir meinen es ernst mit der Durchsetzung unserer Vorschriften."

FinCEN beginnt auch, Datenschutzmünzen und jedes Unternehmen, das sie anbietet, genau zu untersuchen. Blanco fügte hinzu, dass Beamte auch damit beginnen würden, die Kontrollen des Gesetzes zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML / CTF) zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die Börsen in vollem Umfang handeln.

"Wenn Sie das US-Finanzsystem aus dem Ausland in Anspruch nehmen möchten, sollten Sie dies nicht als tragfähigen Wettbewerbsvorteil betrachten, ohne sich auf die Praktiken der finanziellen Integrität einzulassen, die dieses Finanzsystem so leistungsfähig machen", warnte er.

Sehen Sie sich das vollständige Video unten an:

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